Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Comunicat ANAF, 19.05.2025
În perioada 25.03.2025–07.05.2025, inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au desfasurat verificari la doua societati comerciale din Ilfov, administrate de aceeasi persoana fizica, ce activeaza in domeniul comertului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia.
Inspectorii DGAF au identificat ca operatorii economici verificati au inregistrat partial atat achizitiile marfurilor provenite din operatiunile de import, cat si vanzarile efectuate, pentru care nu au declarat si colectat TVA si impozit. De asemenea, au descoperit in urma inventarierii marfurilor o lipsa de stoc in valoare de peste 5 milioane de lei.
Mentionam faptul ca, pentru ingreunarea efectuarii constatarilor, stocul scriptic al marfurilor inregistrat in contabilitate a fost scazut prin diverse note contabile ce nu au la baza operatiuni reale, iar stocul fizic de marfuri al ambelor societati era tinut fara departajare in acelasi spatiu de depozitare.
Societatile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentand TVA de plata si impozit pe profit.
Avand in vedere comportamentul fiscal al societatilor verificate, existand totodata riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifrauda au dispus instituirea de masuri asigura
